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国有独资建设有限公司章程 第一章 总则第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由国家单独出资、由 XXX 市 XX 区财政局履行出资人职责设立的有限责任公司（国有独资），（以下简称公司）特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：XXX 省 X 大齐核心示范区投资建设有限公司。第四条 住所： XXX 市 XX 开发区 CBD 大厦 11 层 1105 室 。 第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：园区基础设施投资、开发、建设，受政府委托经营国有资产，滩涂治理，房地产开发，污水排放及供排水设施管理维修。 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资方式、出资时间第六条 公司注册资本：5 亿 元人民币。第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名或名称 出 资 额（人民币亿元）出资方式出资时间出资比例认缴实缴XXX 市 XX 区财政局55货币、实物2011 年 9 月 2日100% 第五章 股东的职权第八条 公司为国有独资公司，不设股东会。出资人行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；第六章 董事会的产生办法、职权、议事规则第九条 公司设董事会，成员为 3 人。其中由非职工代表出任的董事由出资人委派和更换，由职工代表担任的董事由职工（代表）大会决定。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。第十条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责向出资人报告工作；（二）执行出资人的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十一条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开两次。有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：1 董事长认为有必要时；2 三分之一以上的董事联名提议时；3 监事会（监事）提议时；4 经理提议时。第十二条 公司召开董事会会议应于会议召开十日前书面通知全体董事。第十三条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能亲自出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或他人代为出席。委托书中应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席董事会会议的董事或他人应当在授权范围内行使董事的权利。第十四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十五条 董事会会议的表决，实行一人一票，经半数以上董事通过方为有效。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事或被委托人应当在会议记录上签名。第七章 经理的产生办法及职权第十六条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。第十七条 经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（...